من أهم الجوانب التي دمرت العديد من صور العلامات التجارية ، أثناء إجراء تدقيق الأعمال ، وجود احتيال أو نشاط إجرامي داخل المؤسسة. بسبب التقلبات المتزايدة والقدرة التنافسية في الأعمال التجارية ، فإن بعض المنظمات تبتعد عن مسار الأخلاق وترتكب الاحتيال أو تتورط في الأنشطة الإجرامية أو سوء السلوك ، وغسيل الأموال ، وما إلى ذلك. الاستثمار في المنظمات دون إجراء تحقيق شرعي / احتيال مناسب قد يؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بسمعة العلامة التجارية.
خدمة تحقيق الاحتيال والطب الشرعي
مع تزايد الاحتيال ، من الأهمية بمكان أن تتبنى شركتك سياسات مكافحة مخاطر الاحتيال لمواكبة مخاطر الاحتيال المتغيرة والمتنامية. من المهم جدًا أن تقوم الشركة بتقييم جميع أنواع عمليات الاحتيال التي تأتي في طريقها والتعامل معها بكفاءة. بسبب التقلبات المتزايدة والقدرة التنافسية في الأعمال التجارية ، فإن بعض المنظمات تبتعد عن مسار الأخلاق وترتكب الاحتيال أو تتورط في الأنشطة الإجرامية أو سوء السلوك ، وغسيل الأموال ، وما إلى ذلك. قد يؤدي الاستثمار في المؤسسات دون إجراء تحقيق مناسب في الطب الشرعي / الاحتيال إلى إلحاق ضرر جسيم بسمعة العلامة التجارية.
تقييم مخاطر الاحتيال
ستؤثر التهديدات على مسار نجاح الأعمال دون اتخاذ تدابير وقائية مناسبة. أي شركة تواجه مخاطر. ستؤدي الإدارة الناجحة للمخاطر إلى رؤية أفضل للمخاطر التنظيمية والتجارية الأساسية لشركتك. الاعتماد على شريك يتمتع بخبرة شاملة ومعرفة واسعة لتحديد مجموعة المخاطر التي تشكلها الشركة والتعامل معها حقًا. يمكن أن يسمح التقييم الشامل للمخاطر للمؤسسات بالنظر في المخاطر الموجودة ، وكيف يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة ، وكيف ينبغي إعطاء الأولوية للتحكم في المخاطر على أساس الرغبة في المخاطرة للإدارة. يشمل تقييم المخاطر ما يلي:
● تقييم المخاطر ، والتخفيف من الضوابط ، والتعرض للمخاطر المتبقية المرتبطة بالشركة في خط عمل أو إجراء معين.
● المقابلات على مستوى المؤسسة مع مالكي الأنظمة والقيادة وأصحاب المصلحة ذوي الصلة.
● نظرة عامة رفيعة المستوى على تقييمات لجنة التدقيق ، بما في ذلك أهم التحديات التي تواجه الشركة ، بالإضافة إلى إرشادات حول كيفية إدارة هذه المخاطر.
إدارة مخاطر الاحتيال
يجب دمج إدارة مخاطر الاحتيال في الحمض النووي للمؤسسة في شكل بروتوكولات مكتوبة وأدوار ثابتة وعمليات مستمرة تنفذ برنامجًا فعالاً. عند وضع مثل هذه السياسات مع وجود المساءلة ، يجب أن يكون هناك منصب محدد لمجلس الإدارة والإدارة العليا لإيصال المعرفة اللازمة حول المبادرة ونتائجها إليهم. يمكن أن تنعكس النغمة من الأعلى في التفسير داخل الشركة لمنع الاحتيال وتحديد الهوية.
تدقيق الاحتيال
إن مؤسستك معرضة للمخاطر المتمثلة في عدم وجود استراتيجيات فعالة للتحكم في مخاطر الاحتيال والجهات الفاعلة المعادية. نحن نساعد عملائنا على زيادة تعقيد تدقيقهم ، والعمليات التي تساعدهم على اكتشاف المخالفات من خلال خدمات تدقيق الاحتيال لدينا
إن توسيع نطاق المعاملات التجارية مع إجراءات التدقيق ليشمل تدقيق الاحتيال هو تحديد الاحتيال في عمليات الشركة الأساسية. سنساعدك في الحفاظ على الضوابط الناجحة داخل الكيان الذي يشكل سابقة أخلاقية للتعرف على المعاملات غير الصحيحة المحتملة التي قد تنطوي على تحقيق. يمكن أن يحدد إجراء التقييم الشامل المجالات التي يمكن للإدارة أن تعزز فيها المراقبة الداخلية عن طريق زيادة كفاءة أنظمة إعداد التقارير ، مما يضيف قيمة إلى مؤسستك.
